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申万宏源:第四届监事会第三十一次会议决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2020-12-28 01:30:12   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司第四届监事会第三十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大...

申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司

第四届监事会第三十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申万宏源集团股份有限公司第四届监事会第三十一次会议于2020年3月27日在北京市西城区太平桥大街19号公司会议室以现场、视频和通讯相结合的方式召开。2020年3月16日公司以书面方式向全体监事发出了召开监事会会议的通知。本次会议由监事会主席徐宜阳主持。本次会议应参会监事8人,实际参会监事8人,其中龚波、卫勇监事以通讯方式参加表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、同意《申万宏源集团股份有限公司2019年度财务决算报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、同意《申万宏源集团股份有限公司2019年度利润分配预案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、同意《申万宏源集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

监事会认为,2019年公司认真落实《企业内部控制基本规范》,不断健全内部控制制度,持续提升内部控制制度执行的效率和效果,在财务报告和非财务报告的重大方面保持了内部控制的有效性,促进了公司经营管理水平和风险防范能力的提升。

《申万宏源集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》全面客观地评价了公司内部控制的运行情况及其有效性,符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等相关规定。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、同意《申万宏源集团股份有限公司2019年年度报告》及年度报告摘要(A股)、《申万宏源集团股份有限公司2019年年度报告》(H股)和《申万宏源集团股份有限公司2019年度业绩公告》(H股)。

监事会认为,董事会编制和审议上述报告的程序符合法律、行政法规、监管规定和公司规章制度,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

五、同意《申万宏源集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》,提请公司股东大会审议。(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司监事会二〇二〇年三月二十七日


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